新闻详情

悉尼女商人向NAB高管行贿!千万虚开发票一呈上就能报

来源:1688澳洲新闻网13402022-08-16

悉尼一名女商人不仅为澳洲国民银行(NAB)的一名高级职员购买豪车,还出资62万澳元供其出国度假,这些都只是一系列回扣的一部分,最终是确保她的虚开发票不断得到付款。

47岁的罗莎蒙德(Helen Rosamond)在新州地方法院接受出庭,她被控在2013年至2017年期间向NAB执行长办公室负责人罗杰斯(Rosemary Rogers)支付数百万澳元。罗杰斯自1995年以来一直在该行工作,被授权批准最高2000万澳元的款项支付。

据称,罗莎蒙德为罗杰斯支付豪华旅行、住宿和一辆车的费用,作为回报,罗杰斯批准虚开的发票,将个人开支划到NAB支付,其中包括一位室内设计师为罗莎蒙德家进行装修的22.8万澳元。

罗莎蒙德对60项提供腐败利益和32项以欺骗手段不诚实获得经济利益的指控拒不认罪。

在周一的开庭陈述中,皇家检察官麦肯齐(Katrina Mackenzie)表示,指控总额为1,500万澳元。

图片.png

她说,罗莎蒙德和罗杰斯之间的协议一开始很小,但“越来越大”,直到最终她们的“贪婪、相互依赖,也许还有傲慢开始导致她们的犯罪企业瓦解,最终导致垮台”。

一名匿名举报人向NAB举报了这两人的行径,引发内部调查和警方介入。此人的身份仍然未知。

检察官表示,罗莎蒙德的公司Human Group被选中组织NAB几年来的一系列活动,这两名女性开始谈论她们的个人生活,包括想去的地方。

据悉,罗杰斯提到要旅游时,罗莎蒙德会说“把它交给我吧”,而旅游计划将会在罗杰斯不付任何费用的情况下安排。后来,当Human Group的发票送到罗杰斯那里申请批准时,据说其中包括她自己度假的费用和额外的加价。

麦肯齐说,“罗杰斯会告诉你,她知道她批准的发票中包括被告安排的她本人利益项目。”

“被告控制着罗杰斯……(她)几乎可以给NAB开具她想要的任何东西的发票。”

图片.png

检察官说,罗莎蒙德给罗杰斯买了一辆价值17.2万澳元的宝马M5,一辆价值9.1万澳元的大篷车,一艘价值14.5万澳元的船,码头停泊费,现金,预付信用卡,以及一系列奢华的旅游费用,包括一次价值62万澳元的美国之旅,其中包括使用私人飞机。

陪审团被告知,罗莎蒙德定期为罗杰斯和家人安排住宿和航班,包括飞往智利作为送给罗杰斯保姆的礼物,周末去悉尼西北部Wolgan Valley度假胜地,乘坐直升机和豪华轿车转机,以及在斐济一个私人岛屿的住宿消费250,414澳元。

检察官说,有一次,罗莎蒙德安排罗杰斯住在墨尔本的希尔顿酒店,但罗杰斯抱怨房间太小,她于是被安排到Crown Towers。

罗莎蒙德和罗杰斯关系非常亲密,她们称对方为“闺蜜”,两人一起去高档餐厅吃饭,一起赛马,罗莎蒙德还修改了遗嘱,将5%的财产留给罗杰斯。

麦肯齐说,罗杰斯在2013年1月至2016年8月期间获得了“超过250万澳元的腐败利益”,在此期间,她批准了Human Group超过15张价值数千万澳元的发票。

2017年底,NAB的另一名工作人员对发票提出了质疑,该工作人员在邮件中说,她看到费用时“从椅子上摔了下来”。检察官说,罗杰斯能够用她的资历和首席执行长办公室项目有时的秘密性质为这些发票辩解。

法庭获悉,NAB是Human Group在2013年至2018年间“唯一的重要客户”,该银行“维持着被告及其公司的运营”。

陪审团被告知,罗杰斯因此被起诉并被监禁,预计她将在审判中提供证据。

罗莎蒙德还被指控向另一家公司出示虚开的发票,此前她是被NAB的一名前员工推荐给这家公司的。据称,她为两场圣诞派报价约12万澳元的价格,但寄出的发票金额是620,884澳元,她还提供了一封经过修改的电子邮件,表明一名前员工同意了这一金额。

此案的审理还在继续。

原文链接: 点击进入

*以上内容转载自1688澳洲新闻网,走进澳大利亚对内容或做细微删改,不代表本网站赞同其观点和对其真实性负责。

责任编辑:llu

收藏:
热门评论
亿忆网友14.2.61.2 2022-08-16

烂她娘给烂开门: 烂到家啦

评论
web analytics
您的账号由于(MEMBER_REASON)处于禁言状态,无法完成此操作